今日、私たちはそのニュースに目が覚めました マリオコンデが逮捕されました 過去数ヶ月に本国に送金したことで、80年代から90年代に彼が取締役を務めていた銀行から略奪したスイスからのお金。 の逮捕に加えて バネスト銀行の元取締役、子供を含むより多くの人々も逮捕されました。
正確には何が起こったのですか？
今日の月曜日、私たちは皆彼と一緒に目覚めましたマリオコンデが逮捕されたというニュース 彼はスイスから本国に送金していたので、彼がまだ銀行の社長だったときに盗んだお金を取り戻しました。 日付は80年代後半から90年代初頭までの範囲であり、銀行家が数か月で少なくとも10万ユーロを本国に送金したことはすでに知られています。
現在、以下の操作を行っております。 マリオコンデの個人の家の記録 また、彼がスペインの領土内に建設したいくつかの企業の監視も行われています。
これらの会社は銀行家が使用した会社です マネーロンダリング 彼は少しずつスペインに戻り、10年以上前にそれを割り当てました。
親戚の中にはもっと多くの被拘禁者がいます
に加えて マリオコンデの逮捕彼のXNUMX人の子供が逮捕され、何人かの人々が彼のサークルの近くにいることも知られています。 アレハンドラコンデは、残りの被拘禁者とともに、マリオがスイスだけでなく英国からも多額の金を本国に送金するのを手伝ったとして非難されています。 警察は、彼らがすでに10万ユーロ以上を費やすことができたことを知りました。
に対する上記の操作 マリオコンデは、マネーロンダリングの犯罪と財政に対する犯罪に基づいています 国内裁判所の裁判官であるサンチャゴペドラシュを担当しています。 さらに、10万ユーロを超える金額を本国に送金するために使用された第三者の名前であるすべての企業が調査されます。 本国送還は、多額の現金収入だけでなく、ローンや増資を通じて行われました。
それから11年以上になります マリオコンデは刑務所を去った 詐欺や文書の改ざんのいくつかの犯罪に加えて、過度の収用の犯罪のために19年に置かれた2002年以上の刑務所に服役した後。
当時、 マリオコンデは銀行でバネスコを去った そのうち彼は取締役であり、2.700億ユーロの債務があり、1993年に事業体が救済されました。
その裁判の間、マリオ・コンデはお金がどこにあるかを決して言わず、彼自身のアルゼンチンの信託会社を通してスイスの口座に転用された3.6万ユーロの運命を明らかにしただけでした。
彼がスペインにお金を持ってきた方法
銀行家は、当時スペインからお金を引き出すために使用したものと非常によく似た手法を使用しており、毎週お金を使っていた10年以内に2万ドル以上を返す機会を与えました。
のために マリオ・コンデの横領と詐欺、バンコ・バネスト サンタンデール銀行は、銀行の財源だけでなく、複数の株主も横領したため、数年後にサンタンデール銀行が事業体全体を吸収したのはこのためです。
すべて冷静に計算
この事件について私たちが最初に知ったニュースは、お金がどのように渡されたか、そしてスペインと外国の企業の間で織り交ぜられたもつれに基づいています。 なんとか使ったお金の多くは、返還されなかったクレジットと海外から送金された送金によって作られました。 これ、彼は実行することができました マリオコンデは、フロントマンを務めた彼の子供たちの助けを借りて。 腐敗防止検察庁は長い間疑わしく、すべての会社で定期的に移動するお金のすべての結論が出るまで辛抱強く待っています。 送金されたお金のほとんどはスイスからのものであるため、このお金は彼がバネストの金庫から盗んだものと同じであると99％が信じられています。
拘留
昨夜まで、マリオコンデはまだ自由人でした。 彼はXNUMX月の見本市を楽しむためにセビリアで数日過ごしました、そしてちょうど昨夜彼はビジネスに出席するためにマドリードに戻りました、そしてそこで彼は止められました。 この同じ水曜日に、声明が出されます。
彼の最後の逮捕では、 マリオコンデには、判決を減らす多くの利点がありました そして彼が刑務所にいたとき、彼はいくらかのお金の払い戻しをしました。 しかし、返還した金額は盗んだ金額とはかけ離れており、返還しなければならなかった12万人のうち、刑務所にいる間に注ぎ出した1.5万人しか受け取っておらず、判決が下された。消える。 ただし、一度 元銀行家が刑務所から出た 彼は二度と借りている以上のお金を決して与えなかった。
しかし、 マリオコンデはいつもバネストの口座から消えたお金を言っていました そしてそれはスイスで判明しました、それは彼ではなく、彼はそれとは何の関係もありませんでした。 彼は、それはすべてデマであり、彼はすべての容疑について完全に無実であり、実際には彼の金融における素晴らしいキャリアのために彼を止めたいと思ったのはPSOE政府の戦略であると述べた。 しかし、20年後、お金は彼らの社会に現れます。
小さな化粧品会社
警察筋によると、最大の金額は、トレオンで完全に見過ごされ、彼の娘がCEOであった小さな化粧品および家庭用品の工場を通過しました。
現在事件を調査している犯罪担当官 彼らはスイスからのすべてのお金を追跡しました 何ヶ月もの間、そしてほとんどすべての動きが彼らをこの工場に導きました。それは見過ごされていましたが、化粧品を国際的に輸入する許可を持っていました。
コンデが再び調査されたのはなぜですか？
この操作はすでに何ヶ月も進行中でしたが、銀行家を止めるために必要なすべてのデータが確認されたのはこの数週間でした。 しかしながら、 これはすべて、ハシエンダへのヒントによって引き起こされたことが確認されています 彼はスペインからマリオコンデの会社にお金が入っていると言われ、すぐにみんなに警告しました。